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广发银行前行长非法放贷超过1.26亿元人民币和7600万元人民币,至今仍未收回

    2020-07-02 16:32:18 来源:www.ldjyc.cn 作者:杞驰

[摘要]周群被判处有期徒刑八年,并处罚金10万元;朱被判处有期徒刑二年零十个月,并处罚金人民币三万元。 近日,广发银行南京分行水西门支行原行长周群二审结束。据报道,这笔...

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[摘要]周群被判处有期徒刑八年,并处罚金10万元;朱被判处有期徒刑二年零十个月,并处罚金人民币三万元。

近日,广发银行南京分行水西门支行原行长周群二审结束。据报道,这笔非法贷款数额极大。但案件仅发生在4人身上,即原广东发展银行南京分行水西门支行行长周群、朱守业、原分行账户经理牛新、原广东发展银行南京分行小企业信贷管理部总经理胡。

2016年10月17日至18日,被告人周群、牛心、朱卫队、胡分别被逮捕并被绳之以法,被告人牛心、朱卫队被绳之以法后如实供述了主要事实。

最终,周群被判处有期徒刑八年,并处罚金10万元;朱被判处有期徒刑二年零十个月,并处罚金人民币三万元;牛欣被判处有期徒刑两年零八个月,并处罚金人民币3万元;胡被判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币五万元。

四人非法借出1.26亿元

2015年1月至6月,周群担任广发银行南京分行水西门支行行长。了解南京华特材料有限公司(以下简称华特公司)、江苏雄国京生石材有限公司(以下简称雄国京生公司)、南京欧航建材有限公司(以下简称欧航公司)、南京和春装饰建材有限公司(以下简称和春公司)、南京优启建材有限公司(以下简称优启公司)、南京模型建材装饰有限公司(以下简称模型公司)、南京全凯建材有限公司、 中国建筑联合设备租赁有限公司(以下简称“全开公司”)和中国建筑联合设备租赁有限公司(以下简称“中国建筑联合公司”)是其前夫庄亚红的家人控制或关联的企业,不符合贷款条件。 仍安排分行账户经理朱守德、牛欣办理信贷贷款手续,故意不履行行长审批职责,非法发放贷款7,668万元给8家企业。

2015年4月至6月,事先同意周群的建议。抓球& rdquo& ldquo正式合规& rdquo在审批欧杭公司、优奇公司、模型公司、全开公司、和春公司的信贷贷款过程中,没有严格审查担保人的还款能力、质押商业票据的价值和实现质押权利的可行性,涉及非法贷款4968万元。

值得注意的是,上述欧航公司、优奇公司、模型公司、全开公司和和珲泉公司在贷款到期后偿还了本金和利息,但在同一信用期内还贷款4950万元。目前,上述贷款本金总额超过7600万元。综上所述,广发银行前四名员工共向八家不符合授信条件的企业发放贷款1.26亿元。

2016年10月17日至18日,被告人周群、牛心、朱卫队、胡分别被逮捕并被绳之以法,被告人牛心、朱卫队被绳之以法后如实供述了主要事实。

周群邦奇前夫管理公司

值得注意的是,中盘公司、卓亚工程公司、永德公司、闵行医疗公司、沃尔特斯公司、熊国京生公司、欧航公司、和春公司、友琦公司、模型公司、全开公司和中国建筑公司实际上是同一个团队,在同一个地方运作。公司大部分法人都在前面,实际上是由大哥庄亚红控制,二哥庄史鸷负责业务,二姐庄雅珠负责采购。季是财务总监,他首先负责一些公司的出纳,然后负责所有公司的出纳。

根据周群的供词,证实他于2007年与庄亚红结婚,并于2009年离婚。2014年下半年,庄亚红被淮南警方通缉,周群开始频繁出入银行公司,并知道上述许多公司与她的前夫庄亚红有关。

除了频繁进出银行家公司外,2014年10月左右,周群去公司召开员工会议,开始管理庄亚红实际控制的公司。资金的使用和报销必须经周群批准后方可实施。2014年,由于建材市场低迷,损失了大量资金,以前的贷款只能通过贷款偿还。周群于2014年11月开始负责公司工作。该公司没有开展任何业务,只是收到了一些最终付款。据目击者称,2015年上半年,庄亚红的前妻周群来公司查看财务信息并组织会议,所以大家都默认她是领导。

同时,在发放贷款时,周群会到公司来看看哪些公司可以发放贷款。他将安排财务人员提供财务报表。如果企业的资产负债表和损益表不符合贷款条件,他将安排修改。由于这些公司都是从周群发展而来,业务由周群负责,由于这些企业对周群比较熟悉,所以在审批这些公司的贷款时放宽了审批,实际上并没有进行现场调查,也没有核实签字人的真实身份。

值得注意的是,2015年,欧洲、杭州等公司的贷款担保方式分别为商业票质押和卓亚工程公司担保。审批前,周群提出该笔贷款是否可以用商业票据质押,并建议按& ldquo双重配额管理。即对发行企业进行信用调查,周群建议中央企业不提供资料,至少要正式合规。之后,周群要求贷款企业提供担保单位卓亚工程公司,该公司担保能力不足,注册资本少,经营规模小。

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